Судебный процесс по делу о крупном мошенничестве завершился в Бордо

В течение нескольких лет группа винных профессионалов перевозила миллионы бутылок испанского вина и использовала поддельные документы, чтобы превратить его в бордо.

Судебный процесс продлился всего шесть часов, однако обсуждаемые объёмы оказались шокирующими для виноторгового сообщества. Вечером 27 октября, прокурор Натали Матье разоблачила запутанную и прибыльную сеть потребительского и таможенного мошенничества.

В течение двух лет, с 2016 по 2019 год, 131 автоцистерна дешёвого испанского вина пересекли границу Франции , где группа из пяти винных профессионалов выдала его за более дорогое французское вино в основном из апелласьонов Бордо, включая дорогие Марго, Сен-Жюльен и Помроль.

«Схема была настолько проста, что принесла очень много денег», — заявила Матье, основывая своё дело на доказательствах, собранных региональной винной бригадой Генерального директората по политике конкуренции по делам потребителей и борьбе с мошенничеством (DGCCRF). Адвокат одного из истцов Фредерик Жорж даже заявил, что это рекордная для региона, мошенническая схема на промышленном уровне. (Во французских делах такого рода потерпевшие могут присоединиться к судебному преследованию в качестве истцов).

По версии прокуратуры, всё началось с плохой погоды ещё в 2013 году. Из-за скудного урожая в Бордо Мишель Жилен, менеджер по продажам Celliers Vinicoles du Blayais (CVB), принадлежащей гигантскому кооперативу Tutiac, забеспокоился, что у фирмы не будет достаточного количества вина для выполнения заказов и поддержания клиентской базы.

Будучи по совместительству винным брокером, он связался с негоциантом из Бордо по имени Жан-Себастьян Лафлеш, президентом Defi Vin. Вместе они организовали закупку дешёвого испанского столового вина, которое доставили во Францию ​​грузовиками с помощью транспортной компании TransBBP из Шаранты, которой руководила Сильви Бернар.

Бернар же по совместительству была административным менеджером негоцианта из Шаранты по имени Даниэль Баншеро. Используя Баншеро в качестве подставного лица, по документам он был клиентом-посредником, который, якобы отправил вино в Defi Vin. Но вино для них никогда не предназначалось. Вместо этого Лафлеш предъявил поддельные транспортные документы, в которых было указано, что испанское вино на самом деле французское, и отправил его в CVB.

Но и эти цистерны не предназначались для CVB. Дополнительные поддельные документы добавили несколько запутанных слоев к отслеживаемости вина, пока, в конечном счёте вино, классифицируемое как французское столовое вино и бордо, не прибыло в погреба Бегаданет, которыми управлял Фабьен Фижеру в отдалённом северном Медоке. Здесь вино разливали по бутылкам и переименовывали в вино из престижных апелласьонов Бордо.

То, что началось как хитрое временное решение в 2013 году, через несколько лет превратилось в прибыльную, хорошо организованную схему винных махинаций, которая была обнаружена, когда французские следователи наткнулись на подозрительное оборудование для печати винных этикеток во время расследования дела по сбыту наркотиков.

Официальные лица связали, казалось бы, разрозненные точки между собой, включая заявление, сделанное Жиленом в 2016 году аудиторам по защите прав потребителей, в ходе которого он, как сообщается, признал, что закупил немного вина из Испании, чтобы компенсировать плохой урожай 2013 года. В то время, по его словам, «механизм был продиктован обстоятельствами. Независимо от предложения, важным был оборот и маржа».

Непонятно, почему аудиторам потребовалось несколько лет, чтобы начать действовать, но тем временем, в период с 2016 по 2019 год, преступная группировка становилась всё более дерзкой, кульминацией которой стала незаконная торговля испанским вином объемом более 380 000 ящиков.

На суде подсудимые предпочли хранить молчание, когда судья Бюльнуа предоставил им возможность высказаться от своего имени. Их адвокаты обвинили французскую таможню в чрезмерном усердии, а адвокат Laflèche даже заявил, что виноваты французские потребители. «Человек, который покупает столовое вино, будь то из Испании или Франции, в первую очередь обращает внимание на цену, а не на качество», — сказал он.

Прокурор Матье потребовал суровых приговоров: пять лет тюремного заключения с двумя годами условно для Жилена и Лафлеша, а также штраф в размере 200 000 евро (с отсрочкой на 100 000 евро) и запрет на работу в торговом бизнесе в течение пяти лет; приговор к одному году условно и штраф в размере 30 000 евро для Баншеро и Бернара. Фижеру не было предъявлено обвинение в мошенничестве или фальсификации, было предъявлено обвинение в бухгалтерских ошибках.

Руд вынесет свое решение 26 января 2023 года.

оригинал — https://www.winespectator.com/articles/fraud-trial-roils-bordeaux